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          2. 投資人關係

            公司治理

             

            • 公司治理架構圖
            • 董事會
            • 薪資報酬委員會
            • 內部稽核
            • 訂定公司治理之相關規程規則
            • 經營團隊資料
            • 勞資關係





            本公司設董事五人(含獨立董事二席),監察人三席(含一席具獨立職能監察人) ,任期三年,依公司法暨本公司章程選任之。
            本公司依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程中規定設置獨立董事,獨立董事名額不得少於二人,並依公司法第一九二條之一規定,採侯選人提名制度。


            董事及監察人名單

            職稱 姓名 選任日期 任期(年) 初次選任日期 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
            董事 寰美科技股份有限公司
            代表人:羅鵬程
            107.06.14 3 101.10.15
            董事之法人代表人 羅鵬程 政治大學EMBA碩士
            中國文化大學法律系財經組
            美桀科技股份有限公司董事長
            美桀電科技股份有限公司董事長
            美桀科股份有限公司董事長
            寰美科技股份有限公司董事長
            董事 統碩投資股份有限公司
            代表人:羅文豪
            107.06.14 3 101.10.15
            董事之法人代表人 羅文豪 政治大學EMBA碩士 美桀科技股份有限公司董事及總經理
            統碩投資股份有限公司董事長
            家登精密工業股份有限公司獨立董事
            寰美科技股份有限公司董事
            美桀科股份有限公司董事
            美桀電科技股份有限公司董事
            董事 林添瑞 107.06.14 3 104.06.15 中歐國際工商學院EMBA(在學)
            政治大學EMBA碩士
            政治大學全球企業家班碩士
            華夏技術學院機械科畢業
            亞日企業(股)公司工程師
            川口工業(股)公司課長
            家登精密工業股份有限公司副董事長兼任總經理
            美桀科技股份有限公司董事
            晟捷投資股份有限公司董事
            金鵬投資股份有限公司董事
            華景電通股份有限公司董事
            家登創業投資公司董事長
            Gudeng Investment Limited董事長
            SunPark Development Limited代表人
            獨立董事 簡維能 107.06.14 3 100.10.20 輔仁大學歐洲研究所
            輔仁大學法律學系
            桃園法院、台北法院法官
            全台法律事務所所長
            美桀科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員
            茂為歐買尬數位科技股份有限公司監察人
            獨立董事 謝志強 107.06.14 3 100.10.20 國立成功大學會計學系研究所
            勤業眾信聯合會計師事務所經理
            信越投資股份有限公司協理
            美桀科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員
            無二燒肉股份有限公司董事
            生元草本實業股份有限公司監察人
            監察人 張健正 107.06.14 3 100.04.20 淡水工商
            宏群開發建設股份有限公司董事
            美桀科技股份有限公司監察人
            東健開發有限公司董事長
            美桀科技股份有限公司監察人
            監察人 趙漢宗 107.06.14 3 101.12.12 南英工商
            煒力健康飲有限公司負責人
            煒力健康飲有限公司負責人
            美桀科技股份有限公司監察人
            監察人 劉金定 107.06.14 3 100.10.20 輔仁大學經濟系
            台翰精密科技股份有限公司資深經理
            依洛國際開發股份有限公司會計經理
            香港商台灣博施股份有限公司台灣分公司財務主管
            美桀科技股份有限公司監察人


            董事會運作情形

            本屆董事會任期:107年 06月 14日至 110年 06月 13日,迄今已開會5次(A),董事監察人出列席情形如下:

            職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際出席率(%)(B/A)備註
            董事長寰美科技股份有限公司法人代表人:羅鵬程50100107.06.14連任
            應出席5次
            董事統碩投資股份有限公司法人代表人:羅文豪4180107.06.14連任
            應出席5次
            董事林添瑞50100107.06.14連任
            應出席5次
            獨立董事簡維能50100107.06.14連任
            應出席5次
            獨立董事謝志強50100107.06.14連任
            應出席5次
            監察人張健正360107.06.14選任
            應出席5次
            監察人趙漢宗360107.06.14連任
            應出席5次
            監察人劉金定480107.06.14連任
            應出席5次


            薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
            本公司設薪酬委員三人(含全體獨立董事二人),一年至少召開二次常會。有關本委員會召開常會與特別會議的次數,請參考本公司各年度年報。


            委員會成員名單

            職稱姓名選任日期任期(年)初次選任日期主要經(學)歷
            委員
            (召集人)
            簡維能
            (獨立董事)
            104/08/103101/03/15輔仁大學歐洲研究所
            輔仁大學法律學系
            全台法律事務所所長
            委員張肇夫104/08/103101/03/15淡江大學會計學系研究所
            元大證券承銷部襄理
            資誠會計師事務所組長
            天鉞電子股份有限公司財務長兼發言人
            湛明投資有限公司董事長
            委員謝志強
            (獨立董事)
            104/08/103101/03/15中華民國會計師
            國立成功大學會計系研究所
            勤業眾信聯合會計師事務所經理
            信越投資(股)公司協理


            薪資報酬委員會運作情形資訊

            本屆任期:107年07月13日至110年06月13日,迄今已開會1次(A),委員出席情形如下:

            職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際出席率(%)(B/A)備註
            召集人簡維能10100107.07.13連任
            委員謝志強10100107.07.13連任
            委員張肇夫10100107.07.13連任



            本公司內部稽核為獨立單位, 直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並必要時向董事長報告。
            本公司稽核室之主要職掌如下:稽核、評估公司營運記錄及內部管理控制之正確性、可靠性、效率性及其有效性,進而提供改善建議,確保公司經營之安全,降低風險與弊端,以使內部控制有效性,內部各項管理制度之評估與稽核規劃。
            內部稽核制度明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。
            稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。
            內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會。
            本公司內部稽核單位配置專任稽核人員,稽核主管及其所屬稽核人員共計1人,並另設置稽核職務代理1人。



            經營團隊

            職 稱國籍姓 名就任日期主要經(學)歷目前兼任其他公司之職務
            總經理中華民國羅文豪100.09.23政治大學 EMBA 碩士 本公司總經理
            統碩投資股份有限公司董事長
            美桀電科技股份有限公司董事
            寰美科技股份有限公司董事
            美桀科股份有限公司董事
            家登精密工業股份有限公司獨立董事
            東禾家電股份有限公司董事
            業務部
            副總經理
            中華民國簡銘村93.03.01 德明商專
            協勇國際實業股份有限公司業務經理
            研發工程部處長中華民國譚隆競95.03.01萬能工商專校環境工程科
            鋼一科技股份有限公司業務經理
            財務長中華民國陳秀茹98.12.16淡江大學會計系學士
            勤業眾信會計師事務所審計部副理
            稽核室
            主任
            中華民國周素卿98.12.16中興大學企管系學士
            勤業眾信會計師事務所審計部副理



            公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形:

            (一)員工福利措施與實施情形

                   公司致力營造一個和諧的勞資關係,更戮力健全員工之福利,除依法成立職工福利委員會,並於每月提撥福利金,且經由福委會,每年訂定年度計劃,辦理各項活動,如各項旅遊活動及慶生會等,公司另有提供婚喪喜慶、差旅費補助、年終尾牙、特定節日(三節)致送員工禮金(品)。

            (二) 進修、訓練及其實施情況

                   本公司注重員工職涯規劃並致力人才培育,積極鼓勵員工參加各項訓練課程及各項專業在職教育訓練。公司亦提供多元化訓練課程,佐以訓練機構課程以提昇員工專業素養及管理能力。

            (三) 退休制度與其實施狀況

                   本公司為安定員工退休之生活,藉以提高在職之服務精神,每月按薪資總額2%提撥至中央信託局設立勞工退休金準備專戶。自94年7月1日起,公司員工選擇採用勞退新制者,本公司則按每月薪資總額6%之提繳率,提撥至勞工保險局。

            (四) 勞資間之協議

                   本公司勞資關係和諧,並定期召開勞資會議,截至目前為止,並無因勞資糾紛而需協調之情事。

            (五) 各項員工權益維護措施情形:

                   公司依據勞基法規範制定員工守則,搭配公司相關管理辦法明確規範並宣導週知,期使員工有明確標準供遵循,並遵循勞基法規定保障員工合法權益落實無差別待遇處理。

                    公司戮力維持辦公處所工作環境的安全與整潔,截至目前尚無發生重大工安意外情事。


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